Weryfikacja tożsamości w Legiano Casino

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument określa zasady i procedury weryfikacji tożsamości (KYC - Know Your Customer) obowiązujące w Legiano Casino. Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowym wymogiem regulacyjnym stosowanym w celu zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom oraz zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa finansowego. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przejścia procedury weryfikacyjnej przed dokonaniem pierwszej wypłaty środków z konta.

2. Obowiązek weryfikacji

2.1. Zakres obowiązku

Weryfikacja tożsamości jest wymagana od wszystkich użytkowników Legiano Casino bez wyjątku. Procedura musi zostać zakończona przed złożeniem wniosku o wypłatę środków. Konto niepoddane weryfikacji nie będzie uprawnione do realizacji transakcji wychodzących.

2.2. Termin dostarczenia dokumentów

Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty weryfikacyjne w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownego wezwania ze strony Legiano Casino. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować ograniczeniem funkcjonalności konta, w tym zablokowaniem możliwości wypłaty środków.

3. Wymagane dokumenty

Procedura weryfikacji opiera się na trzech kategoriach dokumentów. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne, ważne i czytelne.

3.1. Dokument tożsamości ze zdjęciem

Użytkownik musi dostarczyć skan lub wyraźne zdjęcie jednego z następujących dokumentów:

• dowód osobisty (obie strony),
• paszport (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi),
• prawo jazdy (obie strony).

Dokument nie może być przeterminowany. Wszystkie dane osobowe, w tym imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu oraz zdjęcie, muszą być w pełni czytelne.

3.2. Potwierdzenie adresu zamieszkania

Wymagany jest dokument potwierdzający aktualny adres zamieszkania użytkownika, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przesłania. Akceptowane są:

• rachunek za media (prąd, gaz, woda, internet),
• wyciąg bankowy,
• oficjalne pismo od instytucji publicznej lub prywatnej.

Dokument musi zawierać pełne imię i nazwisko użytkownika oraz pełny adres zamieszkania zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji.

3.3. Potwierdzenie metody płatności

W przypadku dokonania wpłaty za pomocą karty płatniczej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie lub skan karty, na którym widoczne są:

• pierwsze 6 cyfr numeru karty,
• ostatnie 4 cyfry numeru karty,
• imię i nazwisko posiadacza,
• data ważności.

Środkowe cyfry numeru karty (od 7. do przedostatniej) muszą być zasłonięte lub zamazane. Kod CVV/CVC z tyłu karty nie może być widoczny.

W przypadku korzystania z portfeli elektronicznych, przelewów bankowych lub kryptowalut mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające własność rachunku lub portfela.

4. Wymagania techniczne dotyczące dokumentów

4.1. Jakość zdjęć i skanów

Wszystkie przesyłane pliki muszą spełniać następujące kryteria:

• zdjęcie musi być ostre i odpowiednio oświetlone,
• wszystkie cztery krawędzie dokumentu muszą być widoczne w kadrze,
• niedozwolone są odblaski, cienie, palce w kadrze lub inne elementy zasłaniające treść dokumentu,
• format pliku: JPG, PNG lub PDF,
• maksymalny rozmiar pliku: zgodnie z wymogami formularza przesyłania.

4.2. Konsekwencje niedotrzymania wymagań

Dokumenty nieczytelne, uszkodzone, przycięte, nieaktualne lub niezgodne z wymogami formalnymi zostaną odrzucone. W takim przypadku użytkownik otrzyma powiadomienie z prośbą o ponowne przesłanie poprawnych dokumentów. Czas weryfikacji liczony jest od momentu dostarczenia kompletnych i prawidłowych materiałów.

5. Proces weryfikacji

5.1. Przesyłanie dokumentów

Dokumenty należy przesłać za pośrednictwem:

• dedykowanego formularza dostępnego w panelu użytkownika po zalogowaniu,
• wiadomości e-mail na adres wsparcia technicznego podany w sekcji kontaktowej serwisu.

Zaleca się przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów jednocześnie.

5.2. Czas przetwarzania

Standardowy czas weryfikacji wynosi od 24 do 48 godzin roboczych od momentu otrzymania kompletnego zestawu dokumentów. W przypadkach wymagających dodatkowej analizy, w szczególności w razie rozbieżności danych, podejrzenia błędów w dokumentach lub konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, czas ten może ulec wydłużeniu.

5.3. Powiadomienie o wyniku

Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji. W przypadku pozytywnej weryfikacji konto zostanie odblokowane do realizacji wypłat. W przypadku odrzucenia dokumentów użytkownik otrzyma informację o przyczynach oraz instrukcje dotyczące dalszych kroków.

6. Zgodność danych

6.1. Wymóg spójności

Dane osobowe podane podczas rejestracji (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu) muszą być zgodne z danymi widocznymi na dokumentach weryfikacyjnych. Rozbieżności mogą skutkować odmową weryfikacji lub koniecznością aktualizacji danych w profilu użytkownika.

6.2. Aktualizacja danych

W przypadku zmiany danych osobowych, w szczególności zmiany adresu zamieszkania lub nazwiska, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować informacje w swoim profilu oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę.

7. Dodatkowe procedury weryfikacyjne

7.1. Weryfikacja w przypadku utraty dostępu do konta

W sytuacji utraty dostępu do adresu e-mail powiązanego z kontem odzyskanie dostępu wymaga kontaktu z działem wsparcia oraz przesłania dokumentów tożsamości w celu potwierdzenia własności konta. Procedura ta może obejmować dodatkowe pytania weryfikacyjne.

7.2. Weryfikacja źródła środków

Legiano Casino zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających źródło środków wpłacanych na konto użytkownika, w szczególności w przypadku transakcji o wysokiej wartości lub nietypowych wzorców aktywności. Mogą to być między innymi zaświadczenia o dochodach, wyciągi bankowe lub inne dokumenty finansowe.

8. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe oraz dokumenty przesłane w ramach procedury weryfikacyjnej są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Legiano Casino stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi.

9. Konsekwencje braku weryfikacji

Użytkownik, który nie dokona weryfikacji tożsamości w wymaganym terminie lub odmówi dostarczenia wymaganych dokumentów, nie będzie uprawniony do wypłaty środków zgromadzonych na koncie. Legiano Casino zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta w przypadku uporczywego niedotrzymania obowiązków weryfikacyjnych lub podejrzenia naruszenia regulaminu.

10. Kontakt w sprawach weryfikacji

W przypadku pytań dotyczących procedury weryfikacji tożsamości, problemów z przesyłaniem dokumentów lub wątpliwości co do wymagań, użytkownik może skontaktować się z działem wsparcia za pośrednictwem:

• czatu na żywo dostępnego na stronie serwisu (dostępność: 24/7),
• wiadomości e-mail na adres wsparcia technicznego podany w serwisie.

Zaleca się dołączenie do wiadomości numeru konta użytkownika oraz zwięzłego opisu problemu.

11. Postanowienia końcowe

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Legiano Casino. Legiano Casino zastrzega sobie prawo do zmiany procedur weryfikacyjnych oraz wymagań dokumentowych w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa i standardów branżowych. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji.